بابک زنجانی بازرگان و اختلاسگر مالی در ایران طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش را از بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان ( بایننس )به حساب مالی سپاه پاسداران انجام داده است.

 روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد هم‌زمان با آماده شدن ایران برای احتمال درگیری با آمریکا، بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که خود را «ضدتحریم» معرفی می‌کند، یک شبکه مخفی پرداخت برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود که محور اصلی آن صرافی ارز دیجیتال بایننس بوده است.

بر اساس این گزارش، این شبکه تا ماه دسامبر گذشته طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش را عمدتاً از طریق یک حساب معاملاتی در بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان انجام داده است. گزارش‌های داخلی بایننس نشان می‌دهد نزدیکان زنجانی، از جمله خواهرش، شریک عاطفی او و یکی از مدیران شرکتش، حساب‌های دیگری را نیز اداره می‌کردند که همگی از دستگاه‌های مشترک استفاده می‌کردند؛ موضوعی که بازرسان بایننس آن را نشانه‌ای از تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانسته‌اند. وال‌استریت ژورنال نوشت با وجود هشدارهای داخلی متعدد، حساب اصلی این شبکه دست‌کم ۱۵ ماه همچنان فعال مانده و تا ژانویه امسال نیز باز بوده است. این گزارش همچنین می‌گوید میلیاردها دلار تراکنش رمزارزی طی دو سال گذشته از طریق بایننس به شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران منتقل شده است. مقام‌های خارجی مسئول پیگیری تأمین مالی تروریسم گفته‌اند امسال نیز انتقال پول از طریق حساب‌های بایننس به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ادامه داشته و تراکنش‌هایی حتی در همین ماه شناسایی شده است.